Прокуратурой Ленинского района г. Грозного в деятельности МУП «Единый расчетно кассовый центр» г.Грозного (далее – «ЕРКЦ»)  проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» коммерческими организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом.

Установлено, что в нарушение закона двое должностных лиц,  ответственные за соблюдение правил и реализацию программ осуществления внутреннего контроля назначены без проведения проверки на наличие либо отсутствиенеснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Кроме этого в связи с внесёнными изменениями в законодательство не актуализируются  правила внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении «ЕРКЦ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Одновременно в адрес директора названного предприятия внесено представление о принятии действенных мер к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.

Прокуратура Ленинского района г. Грозного

А.З. Таймасханов, 29-82-73

17.07.2017