По инициативе прокуратуры района возбуждено 2 уголовных дела по факту незаконного использования документов для образования юридического лица

Прокуратура Ленинского района г.Грозного в июне 2017 года провела проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц.

Установлено, что Сергей Шатаев в г. Грозном не имея цели управления ООО «Надежда» и ООО «Новая Эра» за денежное вознаграждение приехал в г.Грозный, для оформления указанных юридических лиц и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем в качестве учредителя и руководителя.

Для реализации преступных действий Сергей Шатаев с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице предоставил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службой России № 6 по ЧР документ, удостоверяющий его личность (паспорт).

Вследствие незаконного использования документов для образования юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что единственным учредителем и руководителем ООО «Надежда» и ООО «Новая Эра» является Шатаев.

Изложенное обстоятельство явилось основанием для направления прокуратурой района в следственные органы  2 материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении Сергея Шатаева возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Расследование находится на контроле в прокуратуре района.

А.З. Таймасханов, 29-82-73

07.07.2017